乐投平台惠达卫浴:惠达卫浴股份有限公司章程(2021年第二次修订)
作者: admin 来源: 未知 发布时间:2021-02-19 03:47

  乐投网站法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司

  法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章

  东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高

  级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公

  司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、

  理念,努力为广大消费者持续提供高品质的卫浴产品和服务。注重客户、员工和股东价

  品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光

  工;原纸销售;纸板、纸箱加工;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、

  仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售;木制门窗批发、零售;普通货运;网

  上销售本公司自产的产品;自营代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止

  (四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份

  公司因第二十三条第(三)项、乐投平台第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股

  股份的,应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)

  项规定的原因收购本公司股份的,需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实

  公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购

  之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注

  销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数

  公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,

  司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转

  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性

  质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股

  事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院

  持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一

  明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东

  有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法

  规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起

  弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提

  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

  东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、

  资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制

  4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产

  5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产

  (二)公司发生的下列交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的

  1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公司

  2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产

  4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个

  5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会

  临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后

  董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。

  临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本

  发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列

  明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少

  有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身

  理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

  者其它授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其它授权文件,和投票代理委托

  议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数

  份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总

  董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的

  出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继

  包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议

  监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应

  当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资

  等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东

  大会或直接终止本次股东大会并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会

  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

  规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证

  券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为其行使提

  信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出

  其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披

  规定的关联股东回避制度并宣布需回避表决的关联股东的名称。需回避表决的关联股

  东不应参与投票表决,如该关联股东参与投票表决的,该表决票作为无效票处理。

  先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管

  事、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺

  公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职

  (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、单独或者合计持

  (二)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时,现任监事会、单独或者合计持

  名(含两名),实行累积投票制。累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事、监事

  时,股东所持每一股份都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权,股东既可以用所

  有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定董事、

  候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数,所分配票数的总和不能超过股东

  的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公

  司的独立董事候选人;选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有

  数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数,应就缺额对所有不够

  票数的董事或者监事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东大会补选。如

  位以上董事或者监事候选人的得票相同,但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当

  有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股

  股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监

  在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其它表决方式中所涉及的公司、计

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,

  组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持

  人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当即时组

  人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提

  违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出

  董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔

  家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业

  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原

  公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。其对公司商业秘密保密义

  务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息;其他义务的持续期间应当根

  据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情

  代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事

  1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最

  2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的

  4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会

  5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计

  公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门

  委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交

  董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪

  与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人

  职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共

  同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上

  董事会会议以现场召开为原则。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,也

  可以通讯表决方式、电话方式、视频方式召开。董事会会议也可以采取现场与其它方式

  出现特别紧急事由需召开董事会会议时,可不受上述通知时限和通知形式的限制。

  第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项原因收购公司股份的,董事会会议应

  对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经

  项决议行使表决权,也不得代理其它董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关

  联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出

  委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名

  代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,

  事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上

  五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

  公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司董事会认定的其他高级管理

  一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

  (八)公司员工的晋升、奖惩和职务调动,但本章程规定应由董事会决定的除外;

  (九)公司发生本章程第一百零八条第(十六)项标准以下的交易事项,由公司总

  副总经理、财务总监可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理、财务总监辞职

  员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章

  意见。监事应当保证公司及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、准确、完整。

  会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事

  会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名

  监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成,其中职工代表的比例不低于三

  分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式

  监事会会议以现场召开为原则。监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下,也

  以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则由监事会拟定,股东大会批准。

  监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本

  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,

  法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分

  在当年归属于母公司的净利润为正的前提下,公司原则上每年进行一次利润分配,

  准无保留意见的审计报告且在公司外部经营环境和自身经营状况未发生重大不利变化、

  状况良好,公司可以在满足上述现金分红后,综合考虑公司成长性、每股净资产和每股

  1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红

  2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红

  3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红

  董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以

  及是否有重大资金支出安排等因素的基础上,根据上述原则提出当年利润分配方案。

  1.利润分配方案应经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会在审议利润

  2.股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之

  润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。股东大会

  审议当年利润分配方案时应当提供网络投票表决方式,且该方案须经出席股东大会的

  1.董事会在制定现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、

  条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

  2.董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公

  众投资者的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过接听投资

  者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中

  小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心

  1.公司因生产经营、投资规划和长期发展的需要,或者因外部经营环境或者自身经

  营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中

  国证监会和证券交易所的有关规定,“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是

  2.董事会制定有关调整利润分配政策的议案时应当充分听取独立董事的意见;利润

  分配政策调整应经董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会在审议调整利润分配

  政策时,须经全体董事过半数表决同意,董事会审议通过的有关调整利润分配政策的

  议案,独立董事应当发表明确意见。如该议案包含对公司章程确定的现金分红政策进

  行调整或者变更的内容,股东大会审议该议案时应当提供网络投票表决方式,且该议

  的,该邮件进入该特定系统的日期为送达日期,未指定特定系统的,该邮件进入收件人

  的任何系统的首次时间为送达日期;公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执

  上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮

  发送完成报告上所载日期为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登

  报》中的一家或多家报刊和上海证券交易所网站作为刊登公司公告和其它需要披露信

  财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在《中国

  证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之

  日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或

  日内通知债权人,并于三十日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或《证

  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或《证券日报》上公告。债权人自接到通知书

  之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务

  机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依

  公司因本章程第一百八十条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规

  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或《证券日报》上公告。债权人应当自接

  到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报

  债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权

  定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例

  清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规

  股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大

  二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其它安排,

  直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其它关系。但

上一篇:乐投网站卫浴业“老司机”告诉你 四种类型洗手盆要不得

下一篇:没有了

Copyright © 2002-2017 乐投体育 版权所有 Power by DedeCms